‘TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA KONUSUNDA UYARILDI; ’GRİ LİSTE’YE ALINABİLİR

FATF’ın ‘gri listesi’nde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor

‘TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA KONUSUNDA UYARILDI; ’GRİ LİSTE’YE ALINABİLİR
Yayınlama: 17.12.2019
2
A+
A-

Uluslararası bir denetleme örgütü Türkiye’nin “para aklamayı önlemek” ve “terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek” konusunda yetersiz kaldığı uyarısında bulundu. Eğer Ankara bu konuda düzeltmelere gitmezse, Türkiye’nin uluslararası “gri liste”ye ekleneceğini ifade etti.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force, FATF) tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin birçok konuda standartın altında kaldığı belirtildi.

Financial Times’ın aktardığına göre Ankara, rapor sonrasında FATF tarafından özel olarak denetlenmeye başlayacak. Eğer durumda gelişme gözlenemezse Türkiye içinde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu “gri liste”ya eklenecek. Bu durumun yabancı yatırımcıları ülkeye girmekten caydırabileceği ifade edildi.

Laura Pitel ve Michael Peel’e konuşan iki kaynak, raporun Türkiye’yi “mutsuz” ettiğini ve raporun yayımlanmasını durdurmak için lobicilik yaptığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili yorumda bulunmadı.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı