GRİ LİSTE

21 Ekim'de FATF tarafından 'Gri Liste'ye alınan Türkiye bedel ödemeye başladı. Türk iş insanlarına yurt dışındaki bankalardan kendi paralarını çekerken bile şüpheli insan muamelesi yapılıyor.
12.11.2021
Türk İş Adamlarına Gri Liste Sorgusu için yorumlar kapalı
1
İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanını engellemede başarısız olduğu için FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) tarafından “gri listeye” alınacağını iddia etti.
20.10.2021
Financial Times: ‘Türkiye Gri Listeye Alınabilir’ için yorumlar kapalı
6
FATF'ın 'gri listesi'nde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor
17.12.2019
‘TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA KONUSUNDA UYARILDI; ’GRİ LİSTE’YE ALINABİLİR için yorumlar kapalı
2
Terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.
02.11.2018
GRİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİST İLYAS KARAKOÇ İMHA EDİLDİ için yorumlar kapalı
1