Kara para aklama

Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkında "Kara para aklama" soruşturmasının başlatıldığı günlerde, Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli ile bir restoranda çekilen fotoğrafına dair yapılan haberimize erişim engeli getirildi.
01.07.2021
‘Sezgin Baran Korkmaz ile Yemek Yiyen Yargıtay Üyesi Nemli’ Haberine Erişim Engeli! için yorumlar kapalı
8
Kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding’in iştiraki Mega Varlık’a ait Beylerbeyi’ndeki yalı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı.
06.04.2021
Sezgin Baran Korkmaz’ın Beylerbeyi’ndeki Yalısı Satışa Çıkarıldı için yorumlar kapalı
133
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na beş yılda çoğunluğu bankalarla ilgili olmak üzere 889 bin başvuru ulaştı. Kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 arttı.
01.10.2020
MASAK’A SON BEŞ YILDA 889 BİN KARA PARA AKLAMA İHBARI YAPILDI için yorumlar kapalı
13
FATF'ın 'gri listesi'nde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor
17.12.2019
‘TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA KONUSUNDA UYARILDI; ’GRİ LİSTE’YE ALINABİLİR için yorumlar kapalı
2
ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın davasında yargılanan Halkbank yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla, dün hakim karşısına çıktı.
08.09.2017
Sarraf davasının hakimi Berman: Zafer Çağlayan’la dosyanın seyri değişti için yorumlar kapalı
2