kara para

İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD'e döviz cinsinde aktardıkları belirlenen 19'u Suriye uyruklu 20 zanlı istihbarat birimlerinin uzun takibi sonucu deşifre edildi.

Almanya’da "ileri derece kara para aklama şüphesi" üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı.

Hollanda'da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında, yine bir Türk vatandaşı tarafından para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre, Malta'da kurulu şirketler paravan olarak bankanın kredileri kullanıldı.

Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirdiği ve kara para akladığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

SBK Holdinge İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı.

BM'nin kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunda, her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı bilgisi paylaşıldı.

Alman Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde kara para aklama soruşturması kapsamında sabah 6'dan beri vergi müfettişleri arama yapıyor.