SUUDİ ARABİSTAN, AVRUPA BİRLİĞİ KARA LİSTESİNE GİRDİ

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan’ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı.

SUUDİ ARABİSTAN, AVRUPA BİRLİĞİ KARA LİSTESİNE GİRDİ
Yayınlama: 13.02.2019
2
A+
A-

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı