şüpheli işlem

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildiriminin son 4 yılda 4 kat arttığını belirterek, ''Türkiye kara para cennetine döndü. Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 3 katlık artış oldu. 2019 yılında 188 bin 924 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapılmışken, 2023...
25.05.2024
MASAK’ın 2023 Raporu: Şüpheli İşlem Bildirimi Son 4 Yılda 2 Kat Arttı için yorumlar kapalı
68
Türkiye’de kıymetli maden ve taşlarla kara para aklama konusundaki şüpheli işlemler bildirimi rekor düzeyde artarken denetim azalıyor.
12.12.2020
KIYMETLİ MADENLERİN DENETİMİ AZALIRKEN ALTIN PİYASASINDA ŞÜPHELİ İŞLEM ARTTI için yorumlar kapalı
8