paravan şirketler

Sahte Konkordato İlanıyla Yüzlerce Milyonluk Vurgun
Sahte Konkordato İlanıyla Yüzlerce Milyonluk Vurgun
İstanbul'da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün elebaşı ile birlikte bağımsız denetçinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.
10.05.2024
Sahte Konkordato İlanıyla Yüzlerce Milyonluk Vurgun için yorumlar kapalı
67
Ankara Merkezli 29 İlde Demir Yumruk Operasyonu: 250 Gözaltı
Ankara Merkezli 29 İlde Demir Yumruk Operasyonu: 250 Gözaltı
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik, "Demir Yumruk" operasyonunda 250 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor.
28.06.2022
Ankara Merkezli 29 İlde Demir Yumruk Operasyonu: 250 Gözaltı için yorumlar kapalı
27
Barzani’nin Gizli Serveti Ortaya Çıktı: Milyar Dolarlar, Gayrimenkuller, Eczane Zinciri…
Barzani’nin Gizli Serveti Ortaya Çıktı: Milyar Dolarlar, Gayrimenkuller, Eczane Zinciri…
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Başbakanı Mesrur Barzani’nin, iki yüz milyon dolardan fazla servetini paravan şirketler ve avukatlar aracılığıyla “görünmez” hale getirdiği ortaya çıktı. Barzani’nin vergiden muaf iki milyon dolardan büyük serveti, Amerikan siyaset dergisi “The American Prospect” tarafından ifşa edildi.
09.04.2022
Barzani’nin Gizli Serveti Ortaya Çıktı: Milyar Dolarlar, Gayrimenkuller, Eczane Zinciri… için yorumlar kapalı
34