MASAK

Türkiye’yi gri listeye sokan kara paranın aklanmasıyla mücadelede gösterilen zafiyet, MASAK’ın verilerine de yansıdı. MASAK’a 2022 yılında yapılan bildirimlerin 2018 yılına oranla yüzde 79 artarak 439 bin 815’e ulaştığı ortaya çıktı. Vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma en fazla bildirimde bulunulan suçlar oldu.
24.04.2023
MASAK Raporuna Göre Ülke Kara Para Cenneti Oldu için yorumlar kapalı
32
MASAK’a gelen ihbar ve araştırma talepleri bir yılda iki katından fazla arttı. 1 yılda 511 bin kişi hakkında şüpheli bildirimde bulunuldu. Bildirimler arasında aklama suçu bağlantılı yasadışı bahis ve kumar oynatma ilk sırada.
23.03.2022
Kara Ekonomi Ülkeyi Sardı: MASAK’a Gelen İhbarlar Bir Yılda İki Katından Fazla Arttı için yorumlar kapalı
5
AYM, MASAK’a 2019’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen her türlü bilgi ve belge alma yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
02.03.2022
AYM’den İki Kritik Karar: MASAK’ın Her Türlü Bilgiyi İsteme Yetkisi İptal Edildi için yorumlar kapalı
24
MASAK'ın, IŞİD'e finans sağladıkları iddiasıyla malvarlığı dondurulan IŞİD'lilerle ilgili raporunda, örgütün Lübnan'dan satın aldığı patlayıcı fitillerinin parasının Gaziantep üzerinden ödendiği anlatıldı.
15.02.2022
MASAK’ın IŞİD Raporu Ortaya Çıktı için yorumlar kapalı
23
MASAK’ın raporu, Çin-Mersin Limanı-Halep üçgeninde kurulan silah ticaretini ortaya çıkardı. Mersin’de kurulmuş 3 inşaat şirketi üzerinden milyonlarca dolarlık İHA ekipmanı ile patlayıcı madde satıldığı belirtiliyor.
07.02.2022
MASAK, Mersin’de IŞİD’e Milyon Dolarlık Silah Satıldığını Ortaya Çıkardı için yorumlar kapalı
24
BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
25.12.2021
MASAK’tan Kripto Para Borsası Binance’a 8 Milyon Lira Ceza için yorumlar kapalı
1
Berat Albayrak döneminde gözaltına alınan 115 eski MASAK çalışanı hakkındaki iddianame iade edildi. Savcılık, Albayrak’ın yerine getirilen Lütfi Elvan’dan soruşturma izni istedi. Elvan soruşturma izni vermedi.
18.09.2021
MASAK Soruşturması Albayrak Döneminde Başlatılmıştı, Bakan Elvan Kapattı için yorumlar kapalı
0
MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkisi olduğu” kayıtlara geçen ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ihale dışı bırakılan Kaya Tur adlı şirketin, Türkiye’nin stratejik kurumlarından ROKETSAN’dan ihale aldığı ortaya çıktı.
17.09.2021
ROKETSAN’ın İhalesi, “FETÖ ile İlişkili” Kaya Tur’a Verildi! için yorumlar kapalı
10
MASAK kripto varlık piyasasındaki terör ağını el attı... Pandemi döneminde 100 milyon liraya el konuldu.
24.07.2021
MASAK, 100 Milyon Liralık Kripto Parayı Bloke Etti için yorumlar kapalı
6
MASAK, kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek. Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirilecek.
05.05.2021
MASAK Kripto Para Rehberi Yayımladı için yorumlar kapalı
4
MASAK tarafından Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına dün itibarıyla bloke konuldu.
22.04.2021
MASAK, Kripto Para Borsası Thodex’in Hesaplarına Bloke Koydu için yorumlar kapalı
3
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na beş yılda çoğunluğu bankalarla ilgili olmak üzere 889 bin başvuru ulaştı. Kara para aklama ihbarları ise bir yılda yüzde 80 arttı.
01.10.2020
MASAK’A SON BEŞ YILDA 889 BİN KARA PARA AKLAMA İHBARI YAPILDI için yorumlar kapalı
14