Fincen

Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmesiyle suçlanan Reza Zarrab’ın küresel para transferi ortaya çıktı. Zarrab’ın küresel para transferi ağında Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İngiltere merkezli Standard Charted ve Almanya Merkezli Deutsche Bank yer alıyor.  Zarrab’ın para transferi yaptığı isimler arasında Muammer Güler de yer alıyor.